Investigan en Barcelona a dos personas por estafar cerca de 80.000 euros a un vecino de Encinedo
La Guardia Civil ha concluido la operación COPETINOS, investigando a dos individuos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal
La Guardia Civil ha concluido la operación Copetinos con la investigación de dos personas, un hombre y una mujer de 61 y 63 años respectivamente, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal. Los presuntos autores, utilizando nuevas tecnologías y engaños, lograron que una víctima residente en el municipio de Encinedo realizara una serie de transferencias bancarias, causando un perjuicio total de unos 79.000 euros.
Estas dos personas investigadas formaban parte del escalón de ‘mulas económicas’, actuando como intermediarios entre las víctimas y otros miembros de la organización.
El modus operandi utilizado, conocido como ‘estafa en inversiones’, consistía en que miembros del grupo criminal contactaban a potenciales víctimas prometiéndoles altas rentabilidades en inversiones basadas en criptoactivos. Sin embargo, cuando los inversores intentaban retirar su dinero, descubrían que era imposible recuperarlo.
La identificación de los presuntos autores fue realizada por especialistas del equipo EDITE, parte del Área de Delincuencia Patrimonial-Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de León, tras un minucioso análisis de los movimientos bancarios de las cuentas intervenidas a los encausados.
Cómo identificar una estafa
La Guardia Civil ofrece varias señales de alerta para detectar esta modalidad delictiva de estafas en inversiones, tales como:
Prometer altas rentabilidades con poco o ningún riesgo. Las inversiones de mayor riesgo suelen ofrecer mayores rendimientos potenciales.
Los estafadores y ciberdelincuentes a menudo ejercen presión para que se realice la inversión, utilizando tácticas de venta de alta presión con el fin de captar dinero de múltiples víctimas.
Empresas y compañías no registradas para ofrecer inversiones.